E-mail: [email protected]
Mobile: +964(0)7504731854
نحو المواجهة الجزائية لجرائم العُمُلات الافتراضية المُشفّرة
Keywords: cryptocurrencies- dark internet- criminal confrontation- financing terrorism- money laundering -Block chain.
PROCEEDINGS OF 8th INTERNATIONAL LEGAL ISSUES CONFERENCE
Faculty of Law / Tishk International University
Date:1-2. February 2024
Venue: Kurdistan Region- Erbil
ISBN: 979-8-9890269-1-3
———————————————————————–———————————————————————–——————————–
Prof. Dr. Ahmad Mohamed Barak
Palestine Civil University – Bethlehem Palestine
Attorney General and former Head of the Anti-Corruption Commission of the State of Palestine
Member of the Advisory Committee on the Nomination of Former Judges of the International Criminal Court
———————————————————————–———————————————————————–——————————–
Abstract
Many crimes and incitement have been linked to the Internet, and we think that there are dark international networks of pimping that operate over the Internet. Terrorism offences committed through Internet access, major monument offences, To the other, there is no room for mention, and what matters to us in this search for a special type of crime. policy “, which had not yet been criminalized by States, and there was therefore no unified international policy to confront them. These are crypto currency offences. While some national legislators have been prohibited from using them without criminalizing them, others have criminalized dealing with them in all its forms. Others stand in the middle, such as the Egyptian legislator, who criminalizes their use without obtaining prior authorization from the Central Bank and its Board of Directors.
قائمة المراجع
أوّلًا: قائمة المراجع العربية:
1- المراجع العامة:
د. إبراهيم العناني، بحث عن غسيل الأموال، جامعة قطر، 2011.
د. أحمد صبحي العطار، جرائم الاعتداء على المصلحة العامة- القسم الخاص من قانون العقوبات المصري- الهيئة المصرية العامة للكتاب- ط 1993.
د. احمد محمد براك نحو المواجهة الجزائية لجرائم الانترنت المظلم والعملات الافتراضية المشفرة،دار الحلبي للنشر والتوزيع، لبنان،2023.
د. أمال عبد الرحيم عثمان، جرائم التموين، بدون دار نشر، القاهرة 1983.
د. رشاد خالد عمر، المشاكل القانونية والفنية للتحقيق في الجرائم المعلوماتية، المكتب الجامعي الحديث، 2013.
د. عاصم إبراهيم الترساوي، غسيل الأموال، بدون دار نشر، بدون تاريخ.
د. محمد جبريل إبراهيم، العملات المشفرة من منظور القانون الجنائي، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2022.
د. محي الدين إسماعيل علم الدين، شرح قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، رقم 88 لسنة 2003، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004.
2- الرسائل العلمية:
د. صفاء جبار عبد البديري، الأحكام الجنائية للعملة الافتراضية، دراسة مقارنة، أطروحة مقدمة للحصول على درجة الدكتوراه في فلسفة القانون العام، كلية القانون جامعة كربلاء،2021 .
ماريلين اورديكيان، العملات المشفَّرة : ظاهرة جديدة في الحقل القانوني والجرمي، دراسة مقارنة وتحليل، رسالة للحصول على درجة الماستر، كلية الحقوق، الجامعة اللبنانية، 2020.
3-الأبحاث المتخصصة والمقالات :
د. أحمد سارحيل ، البيكوين، ماهيتيه، وتكييفه الفقهي، وحكم التعامل به شرعاً، متاح على الموقع الإلكتروني : http://www.dergipark.org.tr
د. أحمد محمد عصام الدين،عملة البتكوين، مجلّة المصرفيّ، العدد 73، سبتمبر 2014.
د. أشرف توفيق شمس الدين، مخاطر العملات الافتراضية في نظر السياسة الجنائية، بحث مقدَّم إلى المؤتمر الدوليّ الخامس عشر لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الشارقة.
د. أنور اسماعيل الهواري، ظاهرة غسيل الأموال والتدخّل التشريعيّ، الأمن والحياة، العدد 88 ، جامعة نايف للعلوم الأمنية ، الريال، ص1.
جونيثوابارون، وآخرون، تداعيات العملة الافتراضية على الأمن القومي، 2015، متاح على الموقع الإلكتروني: http://www.rand.org/t/rr1231
د. حسن محمد البيتكوين ودورها في تمويل الحركات الإرهابية، سلسلة تعليقات، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، المملكة العربية السعودية، أغسطس 2017.
د. سعودي جاد ، العملة بيتكوين أساس لاستخدام النظام النقدي الإلكتروني في المعاملات المالية، 2018، متاح على الموقع الإلكتروني: http://www.search.mandumah.com
د. سيف الدين محمود أبو نحل، جرائم العملات الافتراضية واستراتيجيات مكافحتها في التشريع الإماراتي والمقارن، “دراسة مقارنة”، المؤتمر الدولي الخامس عشر لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الشارقة، 2019، كتاب وقائع المؤتمر، ص 764، متاح على الموقع الإلكتروني : http://www.sharjah.ac.ae
د. صلاح زين الدين، دراسة اقتصادية لبعض مشكلات وسائل الدفع الالكترونية، بحث مقدم في مؤتمر الاعمال المصرفية الالكترونية بين الشريعة والقانون ، جامعة الامارات العربية المتحدة ،4-6 مايو 2003.
د. عبد بن سليمان بن عبد العزيز الباحوث، النقود الافتراضية مفهومها وأنواعها وآثارها الأقتصادية ، بحث منشور في المجلة العلمية لاقتصاد والتجارة، العدد(1) ،كلية التجارة، جامعة عين شمس، القاهرة، مصر، يناير، 2017.
عماد بنسعید، ھل تساهم عملة البیتكوین الافتراضية في تنامي التهديد الإرهابيّ؟”، موقع قناة فرانس 24، مقال منشور في الموقع الالكتروني التالي: https://www.france24.com/ar
د. فادي توكل، البتكوين والقانون، مركز الأهرام للإصدارات القانونية، القاهرة، 2021.
محمد بوھرید، ھل استعمل “داعش” عملة افتراضية لتمويل ھجمات باریس؟” صحيفة الحربیة الجدید21/11/2015، مقال منشور بالموقع الإلكتروني التالي GfLPN7/gl.goo//:h p
د. محمد شنضيض، مشروعية العملات الافتراضية ودورها في تمويل الإرهاب وغسل الأموال، مجلة الأبحاث والدراسات القانونية، العدد 17، الجزء الثاني.
د. وليد بن صالح، الانترنت المظلم والعملات المشفرة: التحديات الجديدة للقانون الجنائي، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، عدد أكتوبر 2018.
4– القوانين:
ثانياً: قائمة المراجع الأجنبية:
MARIN Gaëtan, Le bitcoin à l’épreuve de la monnaie, AJ Contrat 2017.
[1] HUET Jérôme, Le bitcoin, dont la légalité paraît admise, est une sorte de monnaie contractuelle, RDC 2017, n° 113 v4.
Keyman, Le résultat pénal, RSC 1968. 781.
[1] Y. Padova, Un aperçu de la lutte contre la cybercriminalité en France, art. Préc., 2002.
Robert H., « Réflexion sur la nature de l’infraction de blanchiment d’argent », JCP G 2008, I 146.
Nérac P., « La répression de l’infraction générale de blanchiment », AJ pénal 2006.
Segonds M., « Les métamorphoses de l’infraction de blanchiment… ou les enjeux probatoires de la lutte contre le blanchiment », AJ pénal 2016.
Michael KF Chui et al. “The collapse of international bank finance during the crisis: evidence from syndicated loan markets.” BIS Quarterly Review, Sept. 2010.
FATF. Report on Virtual Currencies Key Definitions and Potential AML/CFT Risks, France, June 2014 http://www.fatf-gafi.org/publications.
Steven David Brown. “Cryptocurrency and Criminality: The Bitcoin Opportunity.” The Police Journal, Vol. 89.4, Dec. 2016.
Grégory Claeys, et al. Study requested by the European Parliament’s Economic and Monetary Affairs Committee (ECON), on “Cryptocurrencies and Monetary Policy,” No. PE 619.018, Jun. 2018.
Christopher Catherine Martin٬ Whack-a-Mole : Why Prosecuting Digital 18 Lewis & Clark L. Currency Exchanges Won’ t Stop Online Laundering 2014, Rev. 1 (2014). Available at SSRN : https://ssrn.com/abstract=2312787.
([1]) Art. 100-3 de code de la procédure pénale, modifié par Loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, prévoit que,” Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui peut requérir tout agent qualifié d’un service ou organisme placé sous l’autorité ou la tutelle du ministre chargé des communications électroniques ou tout agent qualifié d’un exploitant de réseau ou fournisseur de services de communications électroniques autorisé, en vue de procéder à l’installation d’un dispositif d’interception.”, disponible sur le site, http://www.légifrance.gouv.fr.